Empresários de Salvador e Santo Antônio de Jesus, no Recôncavo Baiano, foram alvos da Operação Grande Família desta quarta-feira, 16. Eles são suspeitos de sonegação fiscal e lavagem de dinheiro. Os empresários são do ramo atacadista de alimentos. A operação foi deflagrada pelas Secretarias Estaduais da Segurança Pública e Fazenda, além do Ministério Público.
A Secretária da Fazenda (Sefaz), informou que as investigações do Grupo de Atuação Especial de Combate à Sonegação Fiscal e aos Crimes Contra a Ordem Tributária (Gaesf) levantou indícios da prática de lavagem de dinheiro, uma vez que foi verificada a constituição de novas empresas, entre elas holdings patrimoniais, em nome de familiares e pessoas próximas aos empresários.
Ao todo, são 11 mandados de busca e apreensão. Dez dos mandados são para a capital distribuídos entre os bairros Cidade Jardim, Barra, Corredor da Vitória, Horto Florestal e Alto do Itaigara, todos localizados em áreas nobre de Salvador.
Segundo a polícia, o grupo causou prejuízo de R$ 50 milhões aos cofres públicos. De acordo com as investigações o golpe era praticado com fraude de documentos fiscais, para diminuir ou isentar o valor devido.
Em 2017, 15 notícias crimes foram registradas no Ministério Público da Bahia (MP-BA) contra o grupo, os empresários não tiveram os nomes revelados.
Em 2018, a investigação começou pela Coordenação Especializada de Combate à Corrupção e Lavagem de Dinheiro, da Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA).
Participaram da operação equipes da Delegacia dos Crimes Econômicos e Contra a Administração Pública (Dececap), do Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado (Draco), do Centro de Operações Especiais (COE), da Polícia Militar, da Sefaz e do MP-BA.
